Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που μέσω εταιρειών ένδυσης διέπραττε απάτες, πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και παράνομη ασφάλιση εργαζομένων. Η συνολική ζημία προς το Δημόσιο σε 11 χρόνια δράσης ξεπερνά τα 2,19 εκατ. ευρώ.
Στη χθεσινή επιχείρηση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τα ηγετικά μέλη και ένας λογιστής που παρείχε τεχνογνωσία για την παράνομη δραστηριότητα. Η οργάνωση λειτουργούσε μέσω εννέα εταιρειών, ενώ εμπλεκόταν και σε παράνομη μεταφορά μεταναστών.
-Advertisment-
Τα κέρδη «ξεπλένονταν» μέσω ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεων μετρητών και εμβασμάτων στο εξωτερικό. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν έγγραφα, χρήματα, τραπεζικές επιταγές, κάρτες και κινητά. Διαπιστώθηκε επίσης η απασχόληση 29 μη δηλωμένων εργαζομένων.
Δεσμεύτηκαν ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί των ηγετικών μελών. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας και διευκόλυνση παράνομης εισόδου/εξόδου μεταναστών.